Angajatorii care nu și-au efectuat plățile de stat obligatorii sunt urmăriți de poliție în numele Fiscului. ANAF a transmis Inspectoratului General al Poliției Române o listă cu aproximativ 53.000 de contribuabili pentru cercetări penale. CFR Marfă, o companie de stat, se află în capul listei, cu restanțe de aproximativ 22.000.000 de lei. Pe listă se află însă și peste 4.000 de firme cu datorii mai mici de 100 de lei.
Prima pe listă este compania CFR Marfă, care a adunat o datorie de aproape 22.000.000 de lei. Ministerul Transporturilor a anunțat această datorie la finalul lunii iulie. Restanțele s-au înregistrat la plata contribuțiilor la pensie și, de asemenea, la contribuțiile pentru sănătate ale salariaților. Există însă și 4.000 de firme care au datorii de sub 100 lei Iar motivul este că ANAF a concluzionat, în cadrul unei ședințe, că nu are autoritatea legală de a stabili un punct limită dincolo de care informațiile nu pot fi transmise poliției, relatează Antena3.
Așa cum se obișnuiește, întreprinderile care datorează cei mai mulți bani ar trebui să fie adesea ținta unei anchete. Dar ce se va întâmpla și cum va alege poliția aceste dosare sunt încă neclar.
ANAF, cu ochii în patru
ANAF a luat în vizor și firmele care dețin, operează sau administrează locații a căror utilizare principală este organizarea de nunți, botezuri, zile de naștere. În cadrul acestora vor fi inspectate impozitarea veniturilor, precum și dotarea și utilizarea caselor de marcat, acolo unde legea o cere, existența documentelor doveditoare pentru bunurile destinate vânzării și verificarea legalității contractelor de muncă pentru cei care desfășoară activitatea comercială respectivă.
În perioada 30 iunie – 28 august, inspectorii ANAF au vizitat 214 societăți comerciale și au aplicat 44 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 564.789 lei, reprezentând amenzi și confiscări (43 de amenzi și 1 avertisment): 6 contribuabili au avut activitatea suspendată (5 pentru neînregistrarea la AMEF și 1 pentru nerespectarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal); implicații fiscale în valoare totală de 41.119 lei; amenzi în valoare totală de 476.885 lei; și confiscări în numerar și obiecte în valoare totală de 87,90.
Contribuabilii care administrează pub-uri, cluburi de noapte și discoteci au fost verificați începând cu 8 iulie. Legile DGAF pun un accent puternic pe componentele financiare ale activităților, în special pe impozitarea veniturilor și pe disponibilitatea documentelor justificative pentru bunurile vândute. În total, până la 28 august au fost aplicate 1.440.880 lei (amenzi și confiscări) pentru 222 de sancțiuni contravenționale (197 de amenzi și 25 de avertismente). Aceste sancțiuni au inclus amenzi în valoare totală de 1.251.298 lei și confiscări (numerar și mărfuri) în valoare totală de 189. 8 contribuabili au primit măsura suspendării activității (pentru că nu au furnizat AMEF, nu au utilizat AMEF și nu au respectat Legea 227/2015 privind Codul fiscal), în valoare totală de 582 lei.
