Aproximativ 31.000 de companii care își desfășoară activitatea pe continentul european sunt deținute de proprietari ruși, potrivit un raport emis de Comisia Europeană. Societățile respective au ca domeniu de activitate sectorul imobiliar, construcții, hoteluri, finanțe, și energie. Raportul are în vedere evaluarea acțiunilor ilicite precum spălarea banilor și al finanțării acțiunilor teroriste la nivel de Uniunea Europeană, un capitol din raport este rezervat consecințelor invaziei rusești din Ucraina.
Din cele 31.000 de companii cel puțin 1400 sunt deținute de persoane fizice care au fost supuse sancțiunilor privind înghețarea activelor, ca urmare a deciziilor UE adoptate în contextul războiului din Ucraina. Documentul Comisiei Europeane atenționează asupra faptului că anumiți oligarhi ruși ar putea ascunde adevărata identitate sau vor minți în privința proprietăților deținute.
Este nevoie de o procedură mai riguroasă de monitorizare și detectare a activelor ascunse
Adoptarea și punerea în aplicarea a deciziilor de înghețare a activelor implică pe implementarea eficientă a regulilor de transparență privind beneficiarii. Executivul comunitar consideră că este nevoie de un schimb mai bun de informații și o procedură mai riguroasă de monitorizare și detectare a activelor ascunse de autoritățile fiscale.
„Companiile fantomă pot fi create relativ uşor, de aceea continuă să fie utilizate pentru a fi tranzitate sute de milioane de euro prin tranzacţii opace. Prin utilizarea unor companii fantomă, infractorii pot ascunde originea şi destinaţia fondurilor, pe lângă ascunderea beneficiarului real”, potrivit studiului realizat de Comisia Europeană.
Raportul menționat relevă informații îngrijorătoare, în sensul că fondurile respective pot fi utilizate pentru destabilizarea unor țări întregi dar și în scop personal.
În aceste condiții UE subliniază faptul că este important identificarea fluxului de bani negri fapt ce ar spori siguranța cetățenilor UE, o mai bună securizare a democrației, totodată, ajută și la contracararea influenței autocraților.
Grupului Operativ„ Înghețare și punere sub sechestru”, monitorizează persoanele vizate
Potrivit informațiilor oferite de Comisia Europeană, pe fondul războiului din Ucraina s-au aplicat sancțiuni ce vizează atât persoane individuale cât și entități. Pentru prima categorie vizată s-au aplicat interdicții de călătorie, înghețarea fondurilor și interdicția de a furniza fonduri.
Pentru a doua categorie s-a recurs la înghețarea activelor și interdicția de a furniza fonduri. Printre persoanele vizate de UE se numără reprezentanți politici de vârf, oligarhi, personal militar și propagandiști. Măsurile restrictive se aplică pentru cel puțin 1236 de persoane fizice și 115 entități, potrivit economedia.ro
Executivul comunitar poate dispune extinderea criteriilor de includere pe listă a celor sancționați pe cei care sprijină agresiunea militară, prin consolidarea obligațiilor în materie de raportare, autoritățile europene susțin că persoanele incluse pe listă sunt obligate să divulge toate activele pe care le dețin în cadrul UE, fapt ce contribuie la certitudinea că activele sunt urmărite și înghețate mult mai eficient.
Comisia Europeană a pus bazele unui Grup Operativ „ Înghețare și punere sub sechestru”, însărcinat cu identificarea legăturilor dintre activele aparținând persoanelor vizate de sancțiunile UE și activitățile infracționale.
Grupul operativ este format din reprezentanți ai Comisiei, persoane de contact din fiecare stat membru, Eurojust și Europol care își coordonează activitatea cu Grupul operativ „Elite, interpuși și oligarhi ruși”, compus din țările G7, Australia și UE. Activitatea grupului este săptămânală și rămâne activ atât timp cât este nevoie.
