Știri despre spalare de bani
-
162Lumea la ziChatGPT, prietenul infractorilor. Programul poate fi păcălit pentru a oferi sfaturi despre comiterea infracțiunilor
ChatGPT poate fi păcălit să ofere sfaturi detaliate cu privire la modul de comitere a unor...
-
442EsentialControversatul caz Nordis. Bogdan Comaroni: „Trimiteau niște bani, cu valiza, și cumpărau apartamente”. Video
Recent, cazul Nordis a captat tot mai mult atenția publicului din România. Acesta a fost unul...
-
158Lumea la ziStatele UE interzic plățile mari cu bani cash! Se lucrează împotriva fraudei
Parlamentul European (PE) și reprezentanții statelor membre ale UE au ajuns la un acord. Această înțelegere...
-
168Lumea la ziCombaterea spălării banilor din criptomonede. Care sunt recomandările UE
Firmele de criptomonede cu sediul în UE fac acum obiectul unor îndrumări din partea organismului de...
-
472Lumea la ziCel mai bogat om din Europa, anchetat! Presupusă spălare de bani
Cel mai bogat om din Europa, Bernard Arnault, a fost pus sub investigație pentru presupusă spălare...
-
600Lumea la ziSpecialiștii financiari avertizează UE! Evaziunea fiscală, mai pronunțată decât înainte
Un plan al Uniunii Europene de a stabili legături mai strânse cu trei țări mici care...
-
664Lumea la ziMăsuri noi împotriva spălării de bani și terorismului! Regulile se schimbă
Financial Action Task Force (FATF, în română Grupul de Acțiune Financiară) este o organizație intraguvernamentală care...
-
148Lumea la ziSUA se pregătesc să dezvăluie o măsură mult așteptată de combatere a spălării banilor
Departamentul de Trezorerie al SUA va propune în curând o regulă care ar pune capăt achizițiilor...
-
205InfoEURACTIV: Fostul ministru Darius Vâlcov, condamnat de instanțele române. Oficialul se refugiază în Italia
Fostul ministru de Finanțe, Darius Vâlcov, a fost condamnat săptămâna aceasta de Înalta Curte de Casație...
-
319Lumea la ziBulgaria amână planul trecerii la euro. Țara nu îndeplinește condițiile impuse
Bulgaria renunță la obiectivul său de a adopta euro în ianuarie 2024, deoarece nu îndeplinește anumite...
-
615InfoAndrei Aurel, președintele CECCAR București, discurs despre rolul organizației în prevenirea și combaterea spălării de bani
Andrei Aurel, președintele celei mai mari filiale a CECCAR, a discutat în cadrul Conferinței naționale „Prevenirea...
-
448Lumea la ziFraudă de 1,7 miliarde de dolari în China! Peste 60 de suspecți au fost prinși de poliție
Polițiștii din China au acuzat și arestat 63 de persoane bănuite că ar fi fraudat statul,...
-
1.3KLumea la ziFox News! SUA și China își dispută canalul Panama! Ce ar trebui să facă Biden pentru a recâștiga controlul
Relația dintre Panama și SUA este una puternică. Având în vedere provocările din Panama în acest...
-
478InfoDirectiva care dă de furcă României! Comisia solicită modificarea legislației împotriva spălării banilor
Pentru că este o țară care face parte din Uniunea Europeană, România trebuie să se conformeze...