Conform BBC, Ruja Ignatova este pe lista celor mai căutate 10 persoane din lume. Aceasta este cunoscută și sub denumirea de „regina dispărută a criptomonedelor”. Aceasta este acuzată de crearea unei scheme piramidale pentru a frauda victimele ce au investit în OneCoin.
Ruja Ignatova este originară din Bulgaria. Oficialii din SUA au emis un mandat de arestare pe numele ei. Ultima oară când a fost văzută aceasta a fost în 2017 când s-a îmbarcat într-un avion din Bulgaria în Grecia. Astfel, ea a ajuns pe lista Europol.
Ignatova a trimis un mail cofondatorului ei prin care îi spunea să ia banii și să fugă, iar vina să fie dată pe altcineva. Implicat a fost și fratele ei, Konstantin Ignatov care a condus afacerea după ce femeia a dispărut. El a pledat vinovat de mai multe infracțiuni și își așteaptă sentința.
OneCoin nu era o criptomonedă adevărată conform agenților FBI. Aceasta nu avea nIcio valoare și nici nu avea asigurarea tehnologiei „blockchain”. OneCoin transmitea că are un blockchain privat, iar valoarea ei este determinată de companie, nu de cererea de piață.
Așa-zisă criptomonedă era bazat pe schema Ponzi.
„Și-a pregătit schema perfect, profitând de specula nebunească din primele zile ale criptomonedelor.”, a transmis procurorul șef din Manhattan, Damian Wiliams.
Femeia a fost acuzată de fraudă electronică și fraudă cu valori imobiliare. Femeia a spus că a inventat o criptomonedă care este gata să depășească Bitcoin-ul. Alături de alte persoane, ea a făcut declarații false în timp ce solicitau investiții. OneCoin a fost promovată printr-o strategie de marketing pe mai multe niveluri. Fugara a spus că această criptomonedă va fi numărul 1 la nivel mondial.
Singura femeie de pe lista persoanelor căutate de FBI
FBI a făcut anunțul despre găsirea acesteia. Oficialii oferă o recompensă de 100.000 de dolari pentru orice informație care poate duce la prinderea acesteia.
„Este un instrument important pentru noi, lista celor mai căutați 10. Credem că publicul se flă în cea mai bună poziție pentru a ajuta.”, a transmis Michael Driscoll, directorul adjunct al FBI.
Podcastul de investigație al lui Jamie Bartlett a fost cel care a scos la lumină acest caz al femeii.
Cel mai greu pentru investigatori este faptul că femeia a fugit cu 500 de milioane de dolari, lucru ca facilitează fuga femeii.
„Credem și că [Ignatova] deține documente de identitate false de mare calitate și că și-a schimbat înfățișarea.”, a transmis Bartlett. Totodată, el a precizat și faptul că e posibil ca Ignatova să nu mai fie în viață.
Una dintre victime este Jen McAdam. Acesta a spus că a pierdut un sfert de milion de euro deoarece a investit în criptomonedă. Ea a făcut investiția la ideea unui prieten. După ce a intrat pe link, femeia s-a alăturat unui seminar virtual pentru criptomonedă. Ea a ascultat mai multe persoane care povesteau despre această criptomonedă într-un sens pozitiv.
„Ești norocoasă că vezi acest webinar acum. Ești într-o etapă atât de timpurie și va deveni ca Bitcoin. Va deveni și mai mare.”, a povestit Jen secvențe din seminar.
Femeia nu și-a dat seama imediat că această schemă piramidală este o escrocherie.
