Polițiștii din China au acuzat și arestat 63 de persoane bănuite că ar fi fraudat statul, prin spălare de bani, de 12 miliarde de yuani chinezi (1,7 miliarde de dolari) prin intermediul criptomonedelor. Astfel, Biroul de Securitate Publică din oraşul Tongliao din Mongolia Interioară au susțin că, începând cu luna mai 2021, grupul infracțional organizat grupul de infractori ar fi convertit mai multe venituri ilegale în criptomonede stablecoin, care au o paritate de unu la unu cu dolarul american.
Sumele de bani ilicite ar fi fost dobândite de infractori din acțiuni ilegale, precum scheme piramidale, fraude şi jocuri de noroc.
Pentru a comunica și a-și desfășura activitatea, cei 63 de suspecți ar fi apelat la serviciul de mesagerie Telegram, care în prezent este blocat în China. Prin intermediul acestei platforme, cei învinuiți ar fi recrutat și mai mulți membrii în cadrul grupului infracțional din întreaga ţară. Aceștia, spun autoritățile, erau obligați să-și deschidă conturi de criptomonede pentru a ajuta la spălarea fondurilor. Ulterior, persoanele respective beneficiau de un comision în funcţie de suma de bani pe care o spălau, a mai adăugat poliţia.
În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat produse în valoare de peste 130 de milioane de yuani chinezi, scrie Mediafax.
Fraudă de 575 de milioane de dolari și în Estonia
Doi estonieni ar fi reușit să producă o fraudă de 575 de milioane de dolari din criptomonede, după ce aceștia ar fi convins sute de mii de oameni să investească într-un serviciu de exploatare a criptomonedei numit HashFlare și într-o bancă virtuală falsă numită Polybius, a transmis la sfârșitul lunii noiembrie poliția estonă.
Astfel, Departamentul de Justiție al SUA a transmis că cei doi suspecți sunt acuzați de fraudă electronică și spălare de bani, infracțiuni pentru care ar putea primi până la 20 de ani de închisoare.
Cei doi s-au prezentat în instanță în capitala Estoniei, Tallinn, și, în prezent, sunt reținuți în așteptarea extrădării în SUA, scrie Libertatea.
O piață furată din toate părțile
Specialiștii au anunțat că furtul din criptomonede de la nivel mondial s-a înmulțit în anul 2022, ajungând la sfârșitul lunii iulie la un cuantum de peste 60 de miliarde de dolari. Însă, potrivit celor de la Stockapps, autoritățile au reușit să recupereze până la sfârșitul lunii august circa 700 de milioane de dolari.
„Rata de recuperare a criptomonedelor furate este de fapt destul de mare, datorită eforturilor experților în domeniul aplicării legii și în securitate. Este un câștig uriaș pentru comunitatea cripto, deoarece arată (…) că există încă modalități de a depista și de a recupera fondurile furate”, a transmis la finele lunii august Edith Reads, reprezentantul StockApps.
De altfel, în luna mai, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că a creat un grup operativ pentru furtul de criptomonede, însărcinat cu investigarea și urmărirea penală a cazurilor de furt cripto. În plus, țările grupului G7 au emis în iunie o declarație comună privind reglementarea criptomonedei, scrie Forbes România.
