Autoritățile anticorupție din Statele Unite și Suedia analizează o plângere potrivit căreia filiala suedeză a unei companii americane s-a angajat să plătească zeci de milioane de dolari sub formă de comisioane, în eventualitatea în care un fiu al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan ar fi ajutat-o să-și asigure o poziție dominantă pe piața din Turcia. Planul propus a fost detaliat în documente de comunicare și de afaceri consultate de Reuters, precum și de o persoană familiarizată cu acest subiect. Reuters raportează pentru prima dată acest plan și probele preliminare rezultate.
În cele din urmă, nu au fost plătite comisioane, potrivit plângerii depuse către autorități de o persoană fizică. De fapt, Dignita Systems AB, compania suedeză, a abandonat brusc proiectul la sfârșitul anului trecut, potrivit a două persoane familiarizate cu această chestiune și a comunicărilor companiei.
Mită pentru fiul președintelui Erdogan
Proprietarul american al Dignita a confirmat pentru Reuters că proiectul a fost abandonat, spunând că a aflat despre „un comportament potențial îngrijorător” în Turcia și a concediat mai multe persoane implicate. Potrivit plângerii, planul companiei era ca administrația președintelui Erdogan să adopte reglementări care să stimuleze vânzările produsului Dignita: alcoolmetre de bord care blochează contactul vehiculului atunci când șoferul este în stare de ebrietate. În schimbul a 10 ani de exclusivitate comercială pentru vânzarea produselor sale, Dignita s-a angajat că va plăti zeci de milioane de dolari în taxe de lobby, prin intermediul unei companii fantomă, către două instituții pentru care Bilal Erdogan este membru al consiliului de administrație, se arată în plângere.
Deși efortul a fost anulat în septembrie, acesta oferă o perspectivă rară asupra modului în care un investitor l-a considerat pe Bilal Erdogan ca fiind o persoană cheie pentru a avea acces la președintele Erdogan, care a câștigat un nou mandat de cinci ani la 28 mai. Directorul executiv al Dignita, Anders Eriksson, a declarat pentru Reuters că nu a putut discuta despre presupusa schemă deoarece era pe cale să părăsească compania suedeză și era legat de un acord de confidențialitate. Prin intermediul unui avocat, Bilal Erdogan a declarat că acuzațiile potrivit cărora ar fi colaborat cu Dignita „sunt complet incorecte”. Este o „rețea de minciuni”, a adăugat avocatul. Un oficial de rang înalt din cadrul Direcției de comunicare a președinției turce a refuzat să comenteze pentru acest articol. Reuters nu a putut confirma în mod independent dacă președintele Erdogan și fiul său Bilal au fost la curent sau au fost implicați în presupusa schemă de mită a lui Dignita.
După ce au primit plângerea în aprilie, Departamentul de Justiție al SUA și procurorii suedezi au însărcinat un agent special și, respectiv, un inspector detectiv să efectueze anchete preliminare și să stabilească dacă au fost încălcate prevederile legilor americane și suedeze împotriva mitei, potrivit răspunsurilor oficiale consultate de Reuters. Este posibil ca anchetele preliminare să nu conducă la investigații sau acuzații oficiale. În ambele țări, angajamentul de a plăti comisioane poate constitui o infracțiune penală în anumite circumstanțe, au declarat experții anticorupție americani și suedezi. În Statele Unite, o încălcare a Legii privind practicile de corupție în străinătate (FCPA) poate fi stabilită chiar dacă nu s-a schimbat niciun ban, a declarat Scott Greytak, avocat la organizația de supraveghere anti-corupție Transparency International U.S. din Washington.
Companie suedeză implicată într-un caz de corupție
Conform avocatului, pentru a putea fi deschis un caz de corupție, trebuie să ai la îndemână dovezi. „Dar ar trebui să demonstrați că a existat un acord și că a existat un fel de act manifest, cum ar fi deschiderea unui cont bancar pentru a oferi un loc unde să se ducă acei bani.” a semnalat Scott Greytak. Purtătorii de cuvânt ai DOJ și ai procurorilor suedezi au declarat că nu au niciun comentariu. Statele Unite ar putea avea jurisdicție pentru a investiga acțiunile Dignita în Turcia în temeiul FCPA, deoarece compania suedeză este deținută de 1A Smart Start LLC, o companie cu sediul în Texas care aparține Apollo Global Management, unul dintre cei mai mari administratori de active din lume.
Apollo a adresat întrebări cu privire la presupusul său rol către Smart Start, care a declarat că nu a vândut niciodată produse și nu a generat niciun venit în Turcia. „La aflarea unui comportament potențial îngrijorător în ceea ce privește viitoarele oportunități de afaceri în Turcia, am investigat prompt și am luat măsuri corective, inclusiv concedierea singurului angajat și a consultanților terți implicați. Ca urmare, nu am continuat să facem afaceri în Turcia” au explicat membrii companiei. Smart Start păstrează o filială înregistrată în Turcia, potrivit registrelor corporative turcești. Vestea despre ancheta preliminară a Suediei asupra demersului turcesc al Dignita vine într-un moment sensibil în relațiile bilaterale dintre Ankara și Stockholm. Turcia a blocat aderarea Suediei la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), acuzând țara nordică că oferă refugiu unor presupuși teroriști, acuzație respinsă de autoritățile suedeze, conform Reuters .
