Mohammad Bazi, un cetățean cu dublă cetățenie, a fost acuzat de Statele Unite că ar fi finanțat miliția șiită Hezbollah. Libanezul a fost extrădat anul trecut de autoritățile din România și va pleda vinovat într-un dosar judecat de o instanță din Statele Unite.
Procurorii federali din Brooklyn au declarat că apararea presupusului finanțator Hezbollah a declarat că Bazi ar dori să-și schime declarația. Libanezul a pledat anul trecut nevinovat pentru trei capete de acuzare printre care și tranzacții financiare cu gruparea șiită. În 2024, România l-a extrădat în Statele Unite, unde de altfel a și fost reținut cu două luni înainte.
Pe 17 mai 2018, Departamentul de Trezorerie al SUA l-a clasificat pe Mohammad Ibrahim Bazzi drept terorist global. Motiv pentru care toate proprietățile libanezului au fost confiscate, iar persoanele implicate în dosar au interdicția de a lua legătura cu acesta.
Se presupune că Mohammad Bazi deține sau controlează mai multe entități printre care Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore şi Car Escort Services S.A.L. Off Shore. Toate aceste companii au fost supuse sancțiunilor Statelor Unite, pe motiv că prin intermediul acestora, Bazzi ar fi furnizat milioane de dolari grupării Hezbollah, scrie stiripesurse.ro.
