Începând cu 1 ianuarie 2025, casele de schimb valutar din România vor fi obligate să aplice măsuri stricte de cunoaștere a clientelei pentru tranzacții de cel puțin 2.000 de euro, conform noilor reglementări privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.
Aceasta înseamnă că, pentru tranzacții care ating sau depășesc acest prag, clienții vor trebui să furnizeze documente suplimentare de identificare și informații privind sursa fondurilor.
Nerespectarea acestor obligații poate atrage sancțiuni severe, inclusiv amenzi substanțiale.
Este esențial ca persoanele care intenționează să efectueze schimburi valutare de valori semnificative să fie conștiente de aceste cerințe și să se asigure că furnizează toate informațiile necesare pentru a evita eventuale probleme legale.
Pentru mai multe detalii, consultați sursa originală, scrie HotNews.
