În urma ședinței de miercuri, 30 noiembrie, Guvernul a acordat încredere cetățeanului român Daniel-Marius Staicu și l-a numit director pentru Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Acesta va avea un mandat ce se va prelungi pe 5 ani, începând cu data de 15 decembrie 2022.
Daniel-Marius Staicu a primit acum zece zile titlul de cetățean al Republicii Moldova, în același timp cu judecătorul Cristian Danileț, fost membru în Consiliul Superior al Magistraturii din România.
Secretarul general al Guvernului, Igor Talmazan, a făcut câteva precizări cu privire la numirea lui Daniel Staicu în funcția de director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. În prezentarea acestuia, Talmazan a subliniat experiența lui Staicu în domeniul investigațiilor și combaterii problemelor legate de ilegalități financiare.
„Se propune numirea domnului Daniel Marius Staicu în funcția de director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru un termen de cinci ani, din data de 15 decembrie 2022. Domnul Staicu are o vastă experiență profesională. Are parcurs profesional de activitate în funcții de execuție și conducere în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România. Are o vastă experiență în domeniul investigării și combaterii evaziunii fiscale, spălării banilor, fraudelor fiscale și identificării activelor (…)”, a declarat secretarul general al Guvernului, Igor Talmazan.
Igor Talmazan a transmis și faptul că Daniel-Marius Staicu are o expertiză internațională, precizând activitățile de la Moneyval și Interpol, care se află în portofoliul noului director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
Provocare profesională pentru Staicu
Natalia Gavrilița, prim-ministrul Moldovei, i-a transmis lui Staicu să aibă ,,rezistență și curaj”, adresându-i în același timp mulțumiri pentru ,,acceptarea acestei provocări profesionale”
„Avem o numire, care cred că va face valuri în societatea noastră. Îi mulțumesc foarte mult domnului Staicu pentru acceptarea acestei provocări profesionale. Dumnealui are o vastă experiență în domeniul combaterii corupției în România. Foarte important este faptul că are și experiență în domeniul public și experiență pe plan internațional, dar are și experiență în domeniul privat. A văzut cum, de fapt, reglementările şi politicile care sunt aprobate în domeniul public influențează direct activitatea agenților economici, în primul rând, a băncilor”, a transmis Natalia Gravilița.
Premierul Moldovei a lăudat experiența pe care o are Staicu, precizând că este un punct cheie, care ar putea aprofunda procesele ce au legătură cu eliminarea fraudelor fiscale.
,,Eu cred că această experiență, această cunoaştere ne va ajuta foarte mult în accelerarea tuturor proceselor ce țin de combaterea fraudelor, combaterea spălării banilor, combaterea corupției, dezoligarhizarea (…)”, a precizat Natalia Gavrilița.
Cine este Daniel Staicu
Conform informațiilor oferite publicului prin platforma online LinkedIn, Daniel Staicu a absolvit Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, ulterior fiind student la Universitatea din București, mai precis la Facultatea de Drept. În 2018, Staicu a obținut Certificatul Comitetului Moneyval din cadrul Consiliului Europei, în postura de specialist în investigarea problemelor ilegale ce se leagă de economie și ramura financiară.
În anul 2020, Staicu a mai primit un titlu, mai exact Certificatul Comunicarea Strategicp pentru Combaterea Amenințărilor la Securitate în era Dezinformării, în cadrul Universității Rey Juan Carlos din Spania, Madrid. Mai mult decât atât, Staicu a fost activ în mai multe instituții de stat din românia, în ultimii 20 de ani. Printre acestea se numără Direcția generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
În perioada octombrie 2017 – septembrie 2020, Daniel Staicu a avut titulatura de președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România. În perioada imediat următoare, s-a întors la Direcția Generală Anticorupție din MAI.
Nereguli la ONPCSB
Este amintită acțiunea corpului de Control al Guvernului României, care a sesizat procurorii cu privire la existența unor nereguli ce se aflau la ONPCSB (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor), transmise într-o reclamație făcută de șase dintre cei șapte membri ai instituției. Ei l-au acuzat pe Staicu, ce era președintele Oficiului, că i-a exclus din procedura de avizare.
Mai concret, Staicu avea posibilitatea să decidă singur dacă parchetul sau alte instituții ale statului român vor fi sesizate. „De asemenea, dacă o unitate de parchet cerea informații despre tranzacții suspecte ale unei persoane cercetate, răspunsul către acea unitate de parchet depinde doar de Staicu, în lipsa activității Plenului ONPCSB care analiza înainte aceste solicitări”, transmitea la acel moment newsonline.ro, citat de mold-street.com.
În acest sens, decizia de desființare a Plenului ONPCSB a fost intitulată ilegală și de către Corpul de Control al Premierului. În plus, în urma notelor explicative transmise către Corpul de Control de la Daniel Stanciu, inspectorii au considerat că noul director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu cunoaște legislația sub care funcționează instituția pe care o administrează.
