Coreea de Nord este în fruntea unui studiu când vine vorba de criminalitatea din industria criptomonedelor la nivel mondial, poziție câștigată în urma atacurilor cibernetice de succes ale hackerilor nord-coreeni. O armată de aproximativ 7.000 de criminali cibernetici a reușit să genereze fonduri de 1,5 miliarde de dolari pentru Republica Populară Democrată Coreea (RPDC).
Au fost înregistrate peste 15 criptocrime în Coreea de Nord, iar veniturile sustrase de pe urma lor sunt estimate la un minim de 1,59 miliarde de dolari, potrivit unui raport de clasificare a criptocrimelor la nivel mondial, publicat de Coincub pe 27 iunie.
Statele Unite ale Americii se află pe locul doi, datorită amplorii industriei criptomonedelor subterane, precum și a unei serii de escrocherii importante derulate în ultimii ani. În Statele Unite au existat 14 cazuri verificate de criptocrime urmăribile, iar profiturile totale au fost de peste 2 miliarde de dolari.Volumul enorm de ransomware care își are originea în Rusia îi câștigă țării locul trei la nivel mondial când vine vorba despre crime asociate cu piața criptomonedelor.
Top 10 țări când vine vorba de criminalități în lumea criptomonedelor, sursă foto Coinclub
Companii de programe malware precum Conti, Revil, Ryuk și Netwalker își au originile în Rusia. Raportul sugerează, de asemenea, că nu este neobișnuit ca Moscova să manifeste toleranță, dacă nu acceptare deschisă, față de bandele organizate de criminali informatici.
China este cea mai profitabilă țară pentru fraudă
China ocupă locul al patrulea în ceea ce privește criminalitatea din industria criptomonedelor datorită fraudei la scară largă, piratării schimburilor de criptomonede și schemelor de tip Ponzi. În plus, China este cea mai profitabilă țară pentru fraudă, reprezentând 18% din suma totală a criminalității cripto la nivel mondial.
Pe unde se spală banii din furturile de criptomonede
Marea Britanie ocupă al cincilea loc pe lista celor de la Coincub. Regatul Unit este un punct fierbinte la nivel mondial pentru frauda criptografică din cauza reglementărilor sale corporative relaxate, care facilitează fraudatorilor să ascundă originea banilor și unde se îndreaptă. Chiar în anul 2021 au fost documentate 7.118 cazuri de fraudă cripto realizate de hackeri.
Restul de cinci țări de pe lista pentru crima criptografică sunt următoarele: Japonia, Hong Kong, Canada, Insulele Virgine Britanice și Seychelles.
Economia criptocrimelor este exagerată
În ciuda imaginii criptomonedelor de a fi asociate cu activități ilegale, cercetările sugerează că economia lor este de fapt majoritar derulată prin mijloace legale.
„În timp ce frauda cripto a atins un nivel record anul trecut, aceasta reprezintă încă o mică parte din piața totală a criptomonedelor, de 0,15%. În comparație, activitatea criminală reprezintă 2-5% din PIB-ul mondial. Este clar că tranzacțiile cripto nu sunt legate în mod disproporționat de activități ilicite. Cu toate acestea, oamenii trebuie să fie în continuare vigilenți cu privire la criminalitatea cripto, respectând cele mai bune practici de securitate”, se menționează în raport.
Cel mai recent atac la scară largă a fost împotriva blockchainului Horizon, care i-a costat pe dezvoltatori aproximativ 100 de milioane de dolari, motiv pentru care criptocrima ar trebui să fie un motiv de îngrijorare în continuare, scrie Finbold.
