Departamentul de Trezorerie al SUA va propune în curând o regulă care ar pune capăt achizițiilor anonime de case de lux, închizând astfel o portiță care, potrivit agenției, permite oligarhilor corupți, teroriștilor și altor infractori să ascundă câștigurile ilicite.
Se așteaptă ca această regulă mult așteptată să impună profesioniștilor din domeniul imobiliar, cum ar fi asigurătorii de titluri de proprietate, să raporteze identitatea beneficiarilor efectivi ai companiilor care cumpără proprietăți imobiliare în numerar către Financial Crimes Enforcement Network (Rețeaua de aplicare a legii privind infracțiunile financiare) a Trezoreriei.
FinCEN urmează să propună regula în cursul acestei luni, conform agendei sale de reglementare, deși calendarul ar putea fi modificat, au declarat două persoane informate cu privire la aceste evoluții. Avocații anticorupție și legislatorii au făcut presiuni pentru această normă, care va înlocui actualul sistem de raportare fragmentat, potrivit Reuters.
Timp de decenii, infractorii au ascuns în mod anonim câștiguri ilicite în domeniul imobiliar, a declarat în martie secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, adăugând că până la 2,3 miliarde de dolari au fost spălate prin intermediul proprietăților imobiliare din SUA între 2015 și 2020.
