Danske Bank, cea mai mare bancă din Danemarca va plăti peste 2 miliarde de dolari pentru a pune capăt anchetelor privind spălarea banilor prin intermediul unei filiale din Estonia. Judecătorul de district american, Naomi Reice Buchwald, a acceptat recunoașterea vinovăției pentru acuzația de conspirație pentru fraudă bancară.
Reice a acceptat în cursul zilei de joi pledoaria susținută de reprezentanții băncii în sala de judecată a tribunalului federal din Manhattan. La ședință a fost prezent și consilierul general senior al Danske, relatează News.ro.
Din cele 2,06 miliarde de dolari pe care le va plăti banca daneză, 1,12 miliarde vor ajunge în vistieria Guvernului Statelor Unite, 178, 6 milioane de dolari vor fi trimiși Comisie americane pentru bursă și valor mobiliare din Statele Unite la care. Banca va plăti și o amendă de 672, 3 milioane de dolari către administrația daneză, potrivit înregistrărilor instanței.
Suma record pe care o va plăti banca daneză
Danske a făcut obiectul investigațiilor în mai multe state după ce, în urma unei anchete internă din 2018, s-au efectuat plăți suspecte de aproape 200 de miliarde de euro, tranzacționate prin filiala sa din Estonia.
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a precizat că Danske a înșelat băncile americane cu privire la clienții săi din Estonia dar și la controalele sale împotriva spălării banilor, pentru a le facilita clienților cu risc ridicat care locuiesc în afara Estoniei, inclusive din Rusia, să acceseze sistemul bancar american.
Danske Bank Estonia a operat 160 de miliarde de dolari în numele clienților nerezidenți, prin intermediul unităților bancare din SUA, a mai precizat Departamentul de Justiție.
Banca a avut o linie de afaceri profitabilă care deservea clienții nerezidenți, cunoscută sub numele de NRP. Danske Bank Estonia a atras clienții NRP asigurându-se că aceștia pot transfera sume mari de bani prin intermediul Danske Bank Estonia cu o supraveghere redusă, dacă nu chiar deloc, potrivit profit.ro.
Angajații Danske Bank Estonia au conspirat cu clienții PNR pentru a ascunde adevărata natură a tranzacțiilor lor, inclusiv prin utilizarea unor societăți fantomă care ascundeau proprietatea reală a fondurilor.
Banca a ignorat semnele care indicau „tranzacții cu potențial infracțional
Accesul la sistemul financiar din SUA prin intermediul băncilor americane era esențial pentru Danske Bank și pentru clienții PNR, care se bazau pe accesul la băncile americane pentru a procesa tranzacțiile în dolari americani. Danske Bank Estonia a procesat 160 de miliarde de dolari prin intermediul băncilor americane în numele PNR.
Martin Blessing, președintele Danske, a decarat luna trecută că banca și-a asumat ”întreaga responsabilitate pentru eșecurile inacceptabile și conduita greșită din trecut, care nu își au locul astăzi la Danske Bank”.
De asemenea, Danske Bank a fost obligată să respecte o perioadă de probă de trei ani, să aducă îmbunătățirile convenite la programele sale de conformitate și să continue să coopereze cu guvernul.
Scandalul a fost dezvăluit de un denunțător de la sucursala estoniană, care a contactat presa daneză pentru a susține că banca a ignorat semnele care indicau „tranzacții cu potențial infracțional” pentru a transfera miliarde de dolari în Occident din 2008 până în 2017, inclusiv de la clienți ruși, a mai precizat Departamentul de Justiție.
