Parlamentul UE și statele membre au convenit asupra unor reglementări mai stricte împotriva spălării banilor.
Plățile în numerar sunt limitate, iar comercianții cu amănuntul de lux și unele cluburi de fotbal sunt monitorizate mai îndeaproape.
Plățile în numerar de peste 10.000 de euro vor fi interzise în Uniunea Europeană. Negociatorii din Parlamentul European și din statele membre au convenit asupra reglementărilor relevante.
Retailerii de bunuri de lux trebuie, de asemenea, să verifice identitățile clienților lor și să raporteze autorităților tranzacțiile suspecte. Spălarea banilor ar trebui să devină mai dificilă și lacunele din legislația națională ar trebui acoperite.
